Für Domizilgeber und Business Center
Eine c/o-Adresse ist seit dem 1. Oktober ein GwG-Mandat.
Wer Rechtseinheiten berufsmässig und länger als sechs Monate eine Sitz- oder c/o-Adresse gibt, ist nach Art. 2 Abs. 3ter GwG unterstellt. DOCUVISIO trennt Domizilmandat und Miete und führt das Dossier für jede Firma an Ihrer Adresse.
BetreibungsurkundeSignal aktiv
Inhaltlich unpassende Posterfassen
Bankanfrage zum Mandaterfassen
Ein Signal ist noch kein Verdacht. Abklärung dokumentieren oder den Verdachtsfall-Testlauf starten: interne Meldung, Entscheid, goAML-Muster, Pflichten danach.
Domizil-Modul
Die Post ist Ihr bestes Frühwarnsystem.
Betreibungsurkunden, Post, die nicht zur Tätigkeit passt, und Anfragen von Banken: Als Signal erfasst, führt die Plattform durch die Abklärung. Wenn es ernst wird, üben Sie den Ablauf im Verdachtsfall-Testlauf.
- Domizil-Check: Domizilmandat, Miete oder Graubereich
- Begründung für das Schweizer Domizil und Raumnutzung im Dossier
- Sitzeintrag erst nach schriftlicher Freigabe
- Kein Vermögen, keine Sperre: der Testlauf zeigt, was für Domizilgeber gilt
Miete oder Domizilmandat?
Fünf Fragen nach dem Indizienraster des revidierten GwG. Pro Kundenbeziehung, nicht pro Standort.
Bereit für die nächste SRO-Prüfung?
Sehen Sie in fünf Minuten, wie ein Dossier entsteht: vom Mandanten-Link bis zum PDF für die Revision.